Binance, największa giełda kryptowalut na świecie i jej lider Changpeng Zhao, w ramach ugody z amerykańskim rządem przyznali się do uczestnictwa w praniu brudnych pieniędzy, omijania sankcji i innych nielegalnych działań. Zhao usłyszy zarzuty, a firma poniesie karę finansową.
![[[TITLE]]]([[IMAGE100.JPG]])
[[TITLE]]
Podczas wspólnej konferencji prasowej prokurator generalny USA Merrick Garland i sekretarzyni skarbu Janet Yellen ogłosili, że zawarta ugoda jest rezultatem wieloletnich dochodzeń prowadzonych przez prokuraturę w sprawie naruszeń przepisów przez giełdę kryptowalut Binance.
W wyniku przeprowadzonego dochodzenia ujawniono, że Binance przyjmowała pieniądze od klientów z objętych międzynarodowymi sankcjami krajów takich jak Rosja, Korea Północna i Iran. Firma ponadto świadczyła usługi finansowe osobom zajmującym się handlem dziecięcą pornografią i terrorystom z Al-Kaidy, Państwa Islamskiego i Hamasu.
– Obsługa przestępców bez wątpienia przyczyniła się do osiągnięcia sukcesu Binance w środowisku kryptowalut – podkreśla w oświadczeniu Merrick Garland.
Zgodnie z przekazanymi przez niego informacjami, pracownicy Binance mieli pełną wiedzę na temat działań spółki. Potwierdza to krążący po firmie slogan reklamowy: „Jeśli pranie pieniędzy z narkotyków jest dla ciebie zbyt trudne w tych czasach – przyjdź do Binance”.
Firma zostanie obciążona grzywną w wysokości 4,3 miliarda dolarów, co stanowi jedną z największych kar finansowych w historii procesów przeciw korporacjom w USA.
Ponadto w ramach osiągniętego porozumienia szef firmy Changpeng Zhao, powszechnie znany jako „CZ”, oraz dyrektor do spraw zgodności Samuel Lim zostaną postawieni w stan oskarżenia. Obaj przyznali się do popełnionych czynów, a Zhao podjął decyzję o rezygnacji ze swojej pozycji i zobowiązał się do wpłacenia 50 milionów dolarów zadośćuczynienia.
To już kolejna sytuacja, kiedy giełda kryptowalut wchodzi w konflikt z prawem, a stawiane zarzuty dotyczą prania pieniędzy. Podobny scenariusz miał miejsce w przypadku Sama Bankmana-Frieda, założyciela FTX, który został skazany na ponad 100 lat więzienia za oszustwa i defraudację powierzonych mu funduszy.
Karina Orzechowska
Microsoft zainwestował we francuski startup Mistral AI, VIGO Photonics może zbudować polską fabrykę półprzewodników, a PFR Ventures zasiliło 150 mln zł cztery polskie fundusze VC. Czym jeszcze żyliśmy w minionym tygodniu?
Francuski MistralAI wypuścił wersję beta swojego chatbota, Elon Musk pozwał OpenAI, a Google ma kolejne kłopoty. Czym jeszcze żyliśmy w minionym tygodniu?
Obawy polskich małych i średnich przedsiębiorców w 2024 r., Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzega przed AI, a Revolutowi grożą wielomilionowe kary za naruszenia prywatności. Czym jeszcze żyliśmy w minionym tygodniu?
NVIDIA zaprezentowała Chat with RTX, OpenAI – model Sora, a Google – Gemini 1.5. Tymczasem 17 lutego zaczął obowiązywać unijny Akt o Usługach Cyfrowych (DSA). Czym jeszcze żyliśmy w minionym tygodniu?
